Європейська комісія внесла росію до списку «країн високого ризику» через серйозні недоліки в боротьбі з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму. Це рішення було оголошено пресслужбою комісії 3 грудня. Зазначається, що в липні було ухвалено Делегований регламент, який зобов’язує завершити огляд третіх країн, які не входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але чиє членство призупинено.
Метою цього огляду є оцінка доцільності внесення змін до списку ЄС з метою протидії відмиванню грошей. росія підпадає під дію цього регламенту, і комісія провела технічну оцінку, використовуючи «чітко визначені методології» та інформацію з публічних джерел, компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх дій.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику».
Суб’єкти Євросоюзу, на які поширюється дія системи боротьби з відмиванням грошей, зобов’язані дотримуватись підвищеної пильності щодо операцій, пов’язаних із країнами з цього списку. Єврокомісія також уточнила, що Делегований регламент набуде чинності після схвалення Європейським парламентом та Радою ЄС протягом місяця, з можливістю продовження терміну ще на місяць.
Варто зазначити, що росія була членом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року, однак її членство було призупинене після початку повномасштабної війни у 2022 році. У 2024 році організація не включила росію до чорного списку на прохання України.