Правоохоронці Сумської області проводять розслідування у кримінальному провадженні, в якому фігурує Данііл Маландій – власник одноймених псевдобірж, які використовувались в схемах розпродажу деревини за заниженими цінами.
Справу відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Відомості про можливі порушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 19 липня 2025 року. За даними слідства, яке ще триває, перевіряється причетність Данііла Маландія до ймовірного незаконного привласнення та розтрати державної деревини.
Попередні дані свідчать, що реалізація деревини могла здійснюватися з порушенням законодавства через мережу афілійованих псевдобірж, що давало змогу обходити встановлені державою процедури продажу та контролю за обігом лісоматеріалів.
Досудове розслідування здійснює слідча група Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини можливих правопорушень, аналізують фінансові та господарські операції, а також коло осіб, які могли бути залучені до протиправної схеми.
Нагадаємо, що заданими журналістів 5-го каналу Данііл Маландій причетний до масштабних незаконних схем у лісовій галузі України.