Національна поліція України виявила конвертаційний центр, через який, за попередніми даними, було відмито понад 500 мільйонів гривень з державних оборонних контрактів. Про це стало відомо в результаті спільної роботи правоохоронців та Офісу генерального прокурора.
Згідно зі слідством, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, призначені для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил, проте фактично перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Ці платежі формально подавалися як витрати на запчастини або виконання робіт.
Правоохоронці встановили, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток. Директорами зазначених фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої «ДНР» і підтримують російську агресію. Серед них є особа, яка працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Хоча формально засновниками цих компаній є громадяни Польщі, компетентні органи Республіки Польща підтвердили, що ці особи є вигаданими.
«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України».
За даними аналітичного дослідження Державної податкової служби, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Офіс генерального прокурора повідомив, що загальна сума справи перевищує 576 мільйонів гривень.
Справа стосується подій 2023-2024 років, протягом яких державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами на ремонт військової техніки. Частина цих коштів була перерахована на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб ЗСУ.
На практиці гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми та представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії.
Керівники цих компаній фактично проживають на окупованій території та не могли управляти українськими підприємствами або підписувати договори. Відомостей про їхнє перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року немає, і довіреностей вони не оформлювали.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, під час яких було вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також були вилучені три преміальних автомобілі.
Керівнику конвертаційного центру та бухгалтеру групи було повідомлено про підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Імена підозрюваних та назви компаній правоохоронці не розголошують, і їхня позиція щодо обвинувачень поки що не відома.