Національний банк України 3 лютого оприлюднив заяву, у якій підтвердив знахідки журналістського розслідування «Схем» про громадянство Росії Марини Євсєєвої. Вона є власницею компанії «Спектрум Ессетс», яка перемогла в державному аукціоні на продаж активів ліквідованих російських банків в Україні в лютому 2024 року. Цей аукціон включав правомочність стягування боргів за кредитами. Важливо зазначити, що постановою Кабінету міністрів України заборонено громадянам рф та їх компаніям стягувати борги з українських громадян.
Про це розповідає CorruptUA
Небездоганна репутація компанії та її власниці
Нацбанк визнав репутацію Євсєєвої як небездоганну, оскільки вона не розкрила інформацію про своє російське громадянство, надаючи лише дані про американське. Відповідно, це стосується і її компанії Spectrum UA Credit LLC та дочірньої фірми «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні. Таке рішення може призвести до конфіскації активів, які компанія отримала на аукціоні.
За інформацією Фонду гарантування вкладів, якщо зв’язок Євсєєвої з рф буде підтверджено, вона може бути зобов’язана сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що становить 124 мільйони гривень, та повернути активи. Станом на момент публікації угоду з «Спектрум Ессетс» Фонд ще не розірвав, проте перевірка інформації продовжується.
Перевірка інформації та подальші дії
Національний банк вже отримав підтвердження від державних органів про громадянство Євсєєвої. «Після виходу матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав підтвердження фактів про громадянство Російської Федерації у власника істотної участі ТОВ «Спектрум Ессетс», – зазначається в заяві Нацбанку.
На своєму сайті Нацбанк анонсує «подальші дії щодо ТОВ «Спектрум Ессетс», пов’язані з цим питанням. У разі ухвалення рішення про позбавлення ліцензії, компанія не зможе надавати кредити та управляти активами, що суттєво обмежить її діяльність.
Згідно з розслідуванням «Схем», Євсєєва продовжує відвідувати росію після початку війни, що викликає додаткові питання до її діяльності. На запит «Схем» вона стверджує, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але не надала документальних підтверджень. Також не прокоментувала свої поїздки до росії, здійснюючи їх за російським паспортом.
Журналісти виявили, що аукціоном управляє Михайло Трубчік, котрий має громадянство Білорусі і який вже отримував заборону на в’їзд в Україну. У листуванні з журналістами він зазначив, що має угоду з СБУ, яка забороняє йому розголошувати інформацію. У СБУ цю заяву не прокоментували, але зазначили, що мають право забороняти в’їзд іноземцям при наявності законних підстав.