Національний банк України ухвалив рішення про анулювання фінансової ліцензії компанії «Спектрум Ессетс», якою володіє громадянка росії Марина Євсєєва. Це рішення стало наслідком розслідування, проведеного журналістами проекту «Схеми», які виявили, що Євсєєва приховала своє російське громадянство від українських органів влади. Відповідна інформація була опублікована на сайті Нацбанку 24 лютого 2025 року.
Про це розповідає CorruptUA
Покупка активів ліквідованих банків
Рік тому «Спектрум Ессетс» стала переможцем державного аукціону та придбала пул активів ліквідованих українських і російських банків, включаючи права вимоги по кредитах на загальну суму 2,8 мільярда гривень. Важливо зазначити, що відповідно до постанови Кабміну, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українських громадян.
Анулювання ліцензії позбавляє компанію права на здійснення фінансової діяльності, що включає надання кредитів та стягнення відсотків. Нацбанк вказав на «небездоганну» ділову репутацію Євсєєвої, що підтверджується даними від спецслужб щодо її громадянства.
«Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ», – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Можливі наслідки для компанії
Крім анулювання ліцензії, «Спектрум Ессетс» ризикує втратити активи ліквідованих банків, які вона придбала на аукціоні в лютому 2024 року. Державні торги забороняють участь громадян росії, що може стати підставою для скасування угоди.
Фонд гарантування вкладів зазначив, що у разі підтвердження зв’язків з росією, компанія повинна сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота, що в даному випадку становить 124 мільйони гривень, а також повернути активи, отримані на аукціоні.
На запит «Схем» Марина Євсєєва стверджує, що проживає в США і відмовилася від російського громадянства, однак не надала документальних підтверджень цього. Також вона не коментувала мету своїх поїздок до росії після початку повномасштабної війни.
Журналісти встановили, що активами компанії управляє Михайло Трубчік, який має громадянство Білорусі та якому СБУ заборонила в’їзд в Україну через підозру у співпраці з російськими спецслужбами. У своїх коментарях Трубчік стверджує, що має угоду з СБУ, яка забороняє розголошувати інформацію.