Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 16 жовтня повідомили про підозру народному депутату України у легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом.
Згідно з інформацією слідства, депутат Верховної Ради, чий ім’я не розголошується, заволодів грошима приватної компанії, обіцяючи її представникам допомогу у отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши кошти на рахунок близької особи, підозрюваний не здійснив жодних дій в інтересах компанії, заявляють у НАБУ.
Схема легалізації коштів
Антикорупційні органи зазначають, що депутат розробив складну схему легалізації цих коштів.
«Спочатку суму понад 9 млн гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG», – ідеться в повідомленні.
Після завершення цих маніпуляцій підозрюваний почав відкрито користуватися зазначеними автомобілями, створюючи враження, ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.