Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада оприлюднило деталі розслідування щодо легалізації коштів у справі про корупцію в енергетичному секторі України.
Згідно з даними слідства, функції з відмивання коштів виконувала «окрема офісна структура злочинної організації, розташована в центрі Києва».
«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора росії Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджує бюро.
Національне антикорупційне бюро також зазначає, що значна частина фінансових операцій, зокрема видача готівки, здійснювалися за межами України. Офіс надавав послуги не лише членам злочинної організації, отримуючи за це відсотки від проведених сум.
«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», – додає пресслужба.
У 2023 році президент Володимир Зеленський скасував громадянство України для екснародного депутата Андрія Деркача. З вересня 2022 року він перебуває в розшуку за звинуваченнями в державній зраді та незаконному збагаченні.
З початку повномасштабної агресії росії в Україну Андрій Деркач не з’являвся у Верховній Раді, його депутатські повноваження були призупинені. У вересні 2024 року стало відомо, що Деркач став сенатором Ради федерації росії від Астраханської області.
Сьогодні НАБУ також повідомило про проведення спільно зі САП «масштабної операції» з викриття корупційних схем в енергетичній галузі.
Бюро заявило, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
НАБУ стверджує, що до реалізації цієї схеми був залучений колишній заступник керівника Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту компанії. В бюро не уточнюють, хто очолював цю злочинну організацію.
Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк зазначив, що обшуки проходять в «Енергоатомі» та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині обіймає посаду міністра юстиції. У Міністерстві юстиції ці повідомлення не коментують.
Також стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Чи пов’язані ці справи між собою, наразі невідомо.