Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 13 листопада направило перший запит щодо походження коштів на одну з застав у рамках кримінального провадження, пов’язаного з операцією «Мідас». Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.
Кривонос зазначив, що НАБУ надіслало ряд запитів до Державної служби фінансового моніторингу для з’ясування походження та законності цих коштів у період з 13 по 28 листопада.
Він підкреслив, що законодавство забороняє використання коштів, отриманих злочинним шляхом, для внесення застави.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена… в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.
Очільник НАБУ також додав, що питання походження коштів продовжує залишатися предметом дослідження. Він акцентував на важливості встановлення, чи не були ці кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, зокрема через бекофіс, що фігурує в справі, або осіб, пов’язаних із ним.
«Нам же цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – додав Кривонос.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття злочинної організації, діяльність якої полягала в «систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У рамках цієї справи були висунуті підозри восьми особам. За інформацією з джерел у правоохоронних органах, серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, а також один з учасників так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман.
Олександр Цукерман заперечив звинувачення НАБУ та САП, назвавши їх «брехнею», і пообіцяв повернутися в Україну. Тимур Міндіч, який, як стверджують джерела, покинув країну в ніч на 10 листопада, поки що не коментував ситуацію. Обидва підозрюваних були оголошені в розшук.