Колишній заступник начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримав заочну підозру у незаконному збагаченні. За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний реєстрував незаконно набуте майно на родичів, зокрема на дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
Слідство встановило, що у період з 2020 по 2022 роки, експосадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 мільйона гривень, що значно перевищує його офіційні доходи, які складають менше 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів.
ДБР зазначає, що для приховування реального власника, майно реєструвалося на близьких осіб. Серед активів, отриманих підозрюваним, є:
- п’ять автомобілів преміум-класу, вартість яких перевищує 12 мільйонів гривень;
- три житлові будинки з земельними ділянками у селищі Таїрове Одеської області, загальною вартістю понад 23 мільйони гривень;
- понад 1,58 мільйона гривень, які підозрюваний вносив готівкою через термінали самообслуговування на свій банківський рахунок.
Державне бюро розслідувань підкреслює, що офіційні доходи посадовця не дозволяли б йому набути таке майно. Також він вніс недостовірні дані до декларації за 2023 рік.
Правоохоронці повідомили колишньому посадовцю про підозру за кількома статтями, зокрема про незаконне збагачення та організацію легалізації майна отриманого злочинним шляхом. Його матері, яка є пособницею у справі, також було висунуто підозру у легалізації майна та використанні завідомо підробленого документа.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту. Офіс генерального прокурора повідомляє, що підозрювані перебувають за межами України, а їхнє місце знаходження наразі встановлюється. Імена підозрюваних не розголошуються, їхня позиція щодо звинувачень невідома.
Нагадаємо, колишній голова Одеського ТЦЕ Євген Борисов наразі під вартою через численні обвинувачення, зокрема, в незаконному збагаченні.